Milliókat tett zsebre az adóellenőrök keze, de ez még mindig nem elegendő.

Az adóellenőrök egy raktártelepen, a lerakodás folyamatába belépve, meglepődve tapasztalták, hogy egy teherautó tömve volt bálás textiltermékekkel. A cég képviselői nem tudtak bemutatni semmilyen dokumentumot a rakományról, ami komoly aggályokat vetett fel. Ezen kívül a raktárban tárolt termékek származásáról és beszerzési körülményeiről sem álltak rendelkezésre iratok. A revizorok az árut azonnal hatósági felügyelet alá helyezték, a raktár ajtaját pedig lezárták és lepecsételték. A helyszíni ellenőrzés után a cég, feladva a digitális nomádságot, elektronikus számlákat küldött az ellenőröknek, próbálva ezzel igazolni az árukészlet eredetét. Azonban a benyújtott számlák jelentős része már a vizsgálat megkezdése után készült el, ami tovább növelte a gyanút – figyelmeztet a NAV közösségi oldalán.

A vizsgálat során az ellenőrök arra a megállapításra jutottak, hogy a partnercégek nem folytatnak valós tevékenységet, és a számlákon feltüntetett adásvételek valójában nem valósultak meg. A bizonylatok kizárólag a revízió céljából készültek, késlekedve, utólagos reakcióként. A revizorok megpróbálták kikérdezni a képviselőt, ám ő sem tudott érdemi információval szolgálni az adásvételekkel kapcsolatban. A kapcsolattartás, a szállítás, a fizetési folyamatok és a beszerzések egyéb lényeges részletei szintén ismeretlenek maradtak számára.

A NAV ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, és a várható mulasztási bírság, azaz több mint kétmillió forint erejéig intézkedett a pénzkövetelés biztosításáról. Azért, hogy a cég nehogy még a bírság megfizetése előtt eltűnjön az árukészlettel együtt, a NAV az árut lefoglalta. A cég képviselője sietősen távozott, majd fél óra múlva a helyszínen, készpénzben kifizette a teljes bírságot. Az ellenőrök felhívták a vállalkozás figyelmét a megfelelő bizonylatolásra, és a beszerzések dokumentálására. A cég ezt követően fokozott ellenőrzésre számíthat.